当前位置：首页 > 百科 > 法律常识

洗黑钱的人转钱给自己怎么办（洗黑钱的人转钱给自己怎么办呢）

来源： 最后更新：2023-04-10 07:36:55

The Beginning

一、洗黑钱的人转钱给自己怎么办gjq育儿早教网

需要报警处理，只要自己不知情的，公安机关会调查清楚，因为本人不知情，就不会对自己采取措施；但是如果有其他证明自己应当知情的话，可能会对本人进行讯问。gjq育儿早教网

洗钱是将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。gjq育儿早教网

二、洗钱的常见情形有哪些gjq育儿早教网

(一)利用金融机构gjq育儿早教网

包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。gjq育儿早教网

(二)通过投资办产业的方式gjq育儿早教网

包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。gjq育儿早教网

(三)通过商品交易活动gjq育儿早教网

洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。gjq育儿早教网

(四)利用一些国家和地区对银行账户保密的限制gjq育儿早教网

被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：gjq育儿早教网

一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。gjq育儿早教网

二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。gjq育儿早教网

三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。gjq育儿早教网

(五)其他洗钱方式gjq育儿早教网

包括走私，利用“地下.钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。gjq育儿早教网

帮助他人洗钱的行为已经构成犯罪，只要为其提供资金账户或者是将财产转为现金，那么就需要为自己的行为承担起该有的责任，但如果别人把违法所得的财产转入到自己的卡上，确定本人不知情的，那么就需要及时的报警处理，这样才能保障到自己的权益。gjq育儿早教网

gjq育儿早教网

THE END

广告、内容合作请点击这里 寻求合作

免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

所属专题:

本文地址:http://www.yuerzaojiao.com/falv/54763.html

信用卡逾期被异地起诉怎么办 欠信用卡异地起诉

网站首页 返回栏目

发生工伤保险纠纷怎么办？（工伤责任纠纷）

最新文章

推荐文章