当前位置：首页 > 百科 > 法律常识

法律规定怎样算是洗黑钱？（法律规定怎样算是洗黑钱行为）

来源： 最后更新：2023-04-11 00:15:00

The Beginning

一、法律规定怎样算是洗黑钱?ZWG育儿早教网

洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。ZWG育儿早教网

相关法律知识ZWG育儿早教网

《中华人民共和国刑法》ZWG育儿早教网

第一百九十一条ZWG育儿早教网

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：ZWG育儿早教网

(一)提供资金账户的;ZWG育儿早教网

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;ZWG育儿早教网

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;ZWG育儿早教网

(四)协助将资金汇往境外的;ZWG育儿早教网

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。ZWG育儿早教网

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。ZWG育儿早教网

二、洗钱的行为表现方式是什么?ZWG育儿早教网

所谓洗钱，一种是隐藏资金来源，一种是隐藏资金去向。ZWG育儿早教网

从狭义上说是洗钱指将非法来源(贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税，恐怖活动犯罪)资金通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。ZWG育儿早教网

但除了把“黑钱”洗白外，还有一种相反的情况，就是把“白钱”洗黑，目的是隐藏资金流向，把正当资金用于非法目的，或者谋求侵占国有或他人的资产。ZWG育儿早教网

在当代的社会，存在洗钱这种行为，必然是需要按照5年以下的有期徒刑来处罚的，而根据《刑法》第191条当中明确规定，情节严重的将会按照5年以上10年以下的有期徒刑处罚，同时将会按照洗钱数额的比例来进行罚金的处罚，但是前提必须是存在洗钱行为，符合《刑法》中规定的犯罪构成要件。ZWG育儿早教网

THE END

广告、内容合作请点击这里 寻求合作

免责声明：本文系转载，版权归原作者所有；旨在传递信息，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

所属专题:

本文地址:http://www.yuerzaojiao.com/falv/54914.html

拆迁后土地有纠纷怎么办？ 拆迁后土地有纠纷怎么办理

网站首页 返回栏目

拐卖妇女是如何认定的

最新文章

推荐文章