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非法吸收公众存款的辩护点是什么（非法吸收公众存款罪指导案例）

来源： 最后更新：2023-04-21 10:10:31

The Beginning

一、非法吸收公众存款的辩护点是什么?WcK育儿早教网

非法吸收公众存款的辩护点是：WcK育儿早教网

1、准确认定吸收资金数额WcK育儿早教网

根据《刑法》第176条的规定WcK育儿早教网

非法吸收公众存款的数额是入罪条件之一，因而在刑事辩护中对涉案数额的辩护意见的重要性不言而喻。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条明确规定，“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。WcK育儿早教网

2、严格筛选非法吸收的对象人数WcK育儿早教网

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第四款规定WcK育儿早教网

非法吸收公众存款应当以“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”为要件，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。WcK育儿早教网

3、着重考量吸金用途是否正当WcK育儿早教网

当行为人的行为确实涉嫌非法吸收公众存款时，辩护律师应当积极为其寻找从轻情节，其中重要的一点就是吸收资金的用途是否正当。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。因而，若行为人非法吸收的资金是用于正常的生产经营，且有能力、有意愿退还吸收资金的，可以做出 建议法院免除刑事处罚的辩护意见。即使涉案数额较大，行为人无力退还资金，但资金主要用于正常生产经营的情况也反映出行为人主观恶性较小的从轻情节。WcK育儿早教网

4、积极辩护从犯情节WcK育儿早教网

非法吸收公众存款犯罪通常以共同犯罪的形式表现出来，那么当事人在共同犯罪中的地位作用就成为辩护策略应当重点考量的问题。WcK育儿早教网

二、非法吸收公众存款的立案标准是什么?WcK育儿早教网

对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：WcK育儿早教网

1、从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。WcK育儿早教网

2、从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。WcK育儿早教网

3、从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。WcK育儿早教网

涉嫌非法吸收公众存款罪的，将会由公安机关负责立案侦查。而对于涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人来说，在刑事诉讼过程当中，第1次被采取了强制措施，完全是可以聘用律师为自己辩护的，而辩护的要点主要就是是否构成犯罪以及构成犯罪的情况之下如何量刑。WcK育儿早教网

THE END

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