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帮别人洗钱5000犯法吗？（帮别人洗钱5万会被判刑吗）

来源： 最后更新：2023-04-29 15:16:20

The Beginning

一、帮别人洗钱5000犯法吗?bS2育儿早教网

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。bS2育儿早教网

二、洗钱罪立案标准bS2育儿早教网

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：bS2育儿早教网

1、提供资金账户的;bS2育儿早教网

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;bS2育儿早教网

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;bS2育儿早教网

4、协助将资金汇往境外的;bS2育儿早教网

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。bS2育儿早教网

三、洗钱犯罪的方法有哪些bS2育儿早教网

1、利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。bS2育儿早教网

2、通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。bS2育儿早教网

3、用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。bS2育儿早教网

4、利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。bS2育儿早教网

5、购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。bS2育儿早教网

6、利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。bS2育儿早教网

7、在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。bS2育儿早教网

8、投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。bS2育儿早教网

9、利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。bS2育儿早教网

10、利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。bS2育儿早教网

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱5000元，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。若是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。bS2育儿早教网

THE END

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