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洗钱20万大概有判多久？（洗钱20万要判多久）

来源： 最后更新：2023-05-27 22:41:31

The Beginning

一、洗钱20万大概有判多久?QCE育儿早教网

洗钱达到了20万的，是违法犯罪的，会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果满足情节严重的条件，要处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。QCE育儿早教网

《刑法》QCE育儿早教网

第一百九十一条QCE育儿早教网

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：QCE育儿早教网

(一)提供资金账户的;QCE育儿早教网

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;QCE育儿早教网

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;QCE育儿早教网

(四)协助将资金汇往境外的;QCE育儿早教网

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。QCE育儿早教网

具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：QCE育儿早教网

1、洗钱数额在50万元以上的;QCE育儿早教网

2、多次实施洗钱活动的;QCE育儿早教网

3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;QCE育儿早教网

4、其他情节严重的情形。QCE育儿早教网

二、洗钱的方式有哪些QCE育儿早教网

常见洗钱形式有：QCE育儿早教网

1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。QCE育儿早教网

2、化名存款或购置金融票证洗钱。QCE育儿早教网

3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。QCE育儿早教网

4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。QCE育儿早教网

5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。QCE育儿早教网

6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。QCE育儿早教网

7、利用关联单位洗钱。QCE育儿早教网

8、异地大额套取现金洗钱。QCE育儿早教网

普通老百姓如果明明知道是黑社会性质的犯罪行为所产生的收益，而为其提供账户资金，帮助其洗钱的，将会构成《刑法》第191条当中所规定的洗钱罪，若洗钱的金额达到50万元以上的，应当认定为《刑法》当中所规定的情节严重，此时将会按照5年以下有期徒刑来进行处罚了。QCE育儿早教网

THE END

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