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吸收客户资金不入账罪既遂怎么处罚（吸收客户资金不入账罪立案标准）

来源： 最后更新：2023-10-29 20:12:52

The Beginning

一、吸收客户资金不入账罪既遂怎么处罚OHe育儿早教网

1、自然人犯吸收客户资金不入账罪，OHe育儿早教网

(1)数额巨大的，能判5年以下有期徒刑或者拘役，并处2到20万元罚金;OHe育儿早教网

(2)数额特别巨大的，能判5年以上有期徒刑，并处5到50万元罚金。OHe育儿早教网

2、单位犯吸收客户资金不入账罪，OHe育儿早教网

(1)对单位判处罚金;OHe育儿早教网

(2)对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述自然人的判刑规定处罚。OHe育儿早教网

吸收客户资金不入账罪既遂，如果数额巨大的，能判五年以下有期徒刑或者拘役，并处二到二十万元罚金;如果数额特别巨大的，能判五年以上有期徒刑，并处五到五十万元罚金。OHe育儿早教网

法律依据：OHe育儿早教网

《中华人民共和国刑法》第一百八十七条OHe育儿早教网

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。OHe育儿早教网

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。OHe育儿早教网

二、吸收客户资金不入账罪的立案标准OHe育儿早教网

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，第四十三条规定：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：OHe育儿早教网

(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;OHe育儿早教网

(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。OHe育儿早教网

吸收客户资金不入账罪属于特殊主体犯罪，只有银行或者其他金融机构的工作人员才能构成本罪，另外，司法实践中该罪更容易以单位犯罪的形式出现，在审查中应注意审查是否是单位犯罪，及时追加单位被告。OHe育儿早教网

THE END

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