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平安银行回应阻挠客户为1.8亿元办理网银盾：启动客户身份尽调期间收到司法冻结指令

来源： 最后更新：2023-08-23 17:29:48

The Beginning

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平安银行 资料图 图源：视觉中国7Bq育儿早教网

平安银行就“以不正当手段阻挠客户为1.8亿元资金办理网银盾”一事作出回应。7Bq育儿早教网

8月23日，平安银行杭州分行回应称，近日，该行在办理相关公司业务过程中发现客户身份存疑，为保障资金安全，该行须根据制度规范启动客户身份尽职调查。在此期间，该行收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程中，该行一直依法依规履行职责，切实维护客户合法权益。7Bq育儿早教网

平安建设集团此前发布消息称，8月16日上午8时许，平安建设集团有限公司财务人员向公司报告，公司全资子公司杭州平康建设有限公司名下多个银行账户中合计1.8亿人民币被集中调动到了杭州平康名下平安银行账户中。7Bq育儿早教网

平安建设集团称，在后续注销失控网银盾并重新申请新网银盾时，平安银行无理由拒办业务，不给与资金保护，不给拒办的理由，也不出具任何书面资料。在账户冻结后，也没有任何说法和态度。7Bq育儿早教网

平安建设集团还表示，2023年8月22日，是平安银行无理由拒办正常业务的第7天。下午2点，平安银行在已经接到上海中级人民法院诉讼保全裁定冻结杭州平康建设有限公司和平安建设集团有限公司2.6亿的资金后，平安银行才正式回复该公司：可以恢复业务正常办理。7Bq育儿早教网

值得注意的是，工商资料显示，中国平安旗下的平安建设投资有限公司为平安建投集团第二大股东，持股48%。7Bq育儿早教网

此前报道7Bq育儿早教网

平安建设怒斥平安银行和平安建投互相勾结：将追究法律责任7Bq育儿早教网

中新经纬8月23日电8月23日，平安建设微信公众号发布《关于平安银行与平安建投互相勾结的严正声明》，称“平安银行无理由拒办业务，不给予资金保护”，对于平安银行、平安建投两家公司将追究法律责任。7Bq育儿早教网

声明提到，2023年8月22日，是平安银行无理由拒办正常业务的第7天。下午2点，平安银行在已经接到上海中级人民法院诉讼保全裁定冻结杭州平康建设有限公司和平安建设集团有限公司2.6亿的资金后，平安银行才正式回复我公司：可以恢复业务正常办理。7Bq育儿早教网

声明称，对于从8月16日开始平安银行无正当理由拒绝办理网银盾业务的原因就是为了给其兄弟单位平安建设投资有限公司(简称“平安建投”)争取诉讼保全的时间。整个事件过程中，平安银行无理由拒办业务，不给予资金保护，不给拒办的理由，也不出具任何书面资料。在账户冻结后，也没有任何说法和态度。7Bq育儿早教网

平安建设称，平安集团内部没有任何一个部门对此事给与响应。7Bq育儿早教网

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平安建设23日发布声明7Bq育儿早教网

21日(周一)，平安建设集团曾声明称，平安银行不正当手段阻扰办理银行业务，涉及1.8亿元资金，过程中平安银行存在明显的无故拖延行为并且无任何有效沟通。7Bq育儿早教网

据媒体报道，针对上述事件，平安银行杭州分行回应，近日在办理相关公司业务过程中，发现客户身份存疑，为保障资金安全，根据制度规范启动客户身份尽职调查。在此期间，该行收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程，依法依规履行职责，切实维护客户合法权。7Bq育儿早教网

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平安建设21日发布声明7Bq育儿早教网

公开资料显示，平安建设集团有限公司(曾用名：鲲鹏建设集团有限公司)，成立于2001年，位于浙江省温州市，是一家以从事房屋建筑业为主的企业，法定代表人张东波。7Bq育儿早教网

2020年9月19日，平安建设投资有限公司（平安建投）和鲲鹏建设集团有限公司正式签署股权合作协议。根据协议，平安建投正式参股鲲鹏建设。7Bq育儿早教网

2021年4月28日，鲲鹏建设集团有限公司正式更名为平安建设集团有限公司（平安建设）。7Bq育儿早教网

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股权穿透显示，平安建投持有平安建设48%的股份，平安建投为深圳平安创科投资管理有限公司100%持股，而平安创投的两个股东为平安不动产和平安保险。7Bq育儿早教网

THE END

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所属专题: 网银盾  平安银行  中国平安  司法冻结  

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