全球最大比特币洗钱案中案落槌（比特币洗钱犯罪 判例）
来源： 最后更新：2024-05-25 08:21:25
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The Beginning
财联社5月25日讯（编辑 史正丞）当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱获刑6年8个月。
这起案件也因为“英国警方查抄6.1万个比特币”，以及多年前发生在中国的一起400亿非法吸收公众存款案，备受两国投资者关注。
法官：毫不怀疑你知道自己在做什么
公开资料显示，本案被告人Jian Wen出生于中国，2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”，两人在2010年离婚，Jian Wen带着儿子生活，一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。
2017年时，正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告，而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报，该案涉及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
东窗事发前夕，钱志敏使用假护照，带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。由于语言不通，她急需一名华人来处理生活事务，以及将比特币换成房产、珠宝等。
据英国警方披露，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓，大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”，同时在欧洲、迪拜多地购买房产。
Jian Wen在德国旅行 图/伦敦警察厅
然而，当Jian Wen试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入，同时她也无法解释支付购房款的比特币来源，英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特币的电脑。
具有戏剧性的是，英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。同年5月Jian Wen被捕归案，而钱志敏则在警方试图问讯她前逃离英国。
Jian Wen与钱志敏共住的英国豪宅 图/网络
警方在豪宅中缴获的现金 图/网络
历经过去几年的多次审理，伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年间“为一名中国女子洗钱150比特币”的罪名成立。Jian Wen始终拒绝所有针对她的指控，并计划对定罪提出上诉。
在本周五的庭审中，Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示，Wen在成为罪犯前就已经是受害者了，毫无疑问她是被所谓的“策划者”欺骗和利用。她只是“按下比特币交易按钮的中间人”，并对自己行为的犯罪程度认知有限。
检察官Gillian Jones则强调，Jian Wen是受到“贪婪”和自己经济利益的驱使，而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响，并且她也是操作自己加密钱包的决策者。
很显然，本案法官Sally-Ann Hales最终没有采信辩方的说词，在周五宣判时她对Jian Wen说：“这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为，我毫不怀疑你知道自己在做些什么。”
那...钱志敏呢？
在Jian Wen被捕后，有关钱志敏下落的线索便中断了。不过根据英国《金融时报》报道，消失许久的钱志敏已经在今年4月回到伦敦，遭到羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。
据悉，皇家检察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产，也就是加密货币。
有一点令人在意的是，钱志敏在提供给法院的信息中声称自己的出生日期是1990年11月10日，但综合各方信息，她实际应该是在1978年出生。
通过翻译，钱志敏当庭表示不认罪，但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所里，并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。
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